重生之资本巨鳄 - 861洗钱丑闻，股价遭到重创！

    重生之资本巨鳄 作者:外汇似海

    861洗钱丑闻，股价遭到重创！

    下午的陈辉在圣淘沙升涛湾海景别墅，接见了很多新加坡的富豪们，其中有香啡缤（coffee bean &; tea leaf）老板维克多·沙逊，钜能化油董事长费雯·程，达丰控股公司（tat hong）董事长黄水青，创沛创食品公司（petra foods）董事长约翰?庄···等等

    在交谈了许久之后，陈辉又单独留下了黄宏年！

    “老黄，现在大华银行股价处于18新元每股！”

    “你们明天开始在股市上悄悄吸纳大华银行的股价！”

    如今陈辉个人暗地里持有大华银行17%的股份，新的渣打银行持有大华银行12%的股份，算起话语权已经高达29%了，只要再获得超过21%的话语权，那么就可以让渣打银行并购大华银行了！

    如今大华银行的股价是18新元每股，正好可以趁着低价吸纳大华银行的股份，如今大华银行流通在市场的股份并不多，但是足以上陈辉的渣打银行吸纳不少的股份了！

    如今渣打银行刚刚跟星展银行合并完，又融资了不少资金！

    单单陈辉就出了60亿美元！

    现在渣打银行市值超过500亿美元，资产规模高达8500亿美元！

    再将大华银行并购的话，那么渣打银行就资产规模超过1万亿美元了！

    大华银行的主要大股东都是华人富豪，他们的身价也不多，不像先前星展银行的大股东们，个个都是财团级别的角色，非常难缠，难对付！

    大华银行的股东们只要给他们足够的利益，或者合理的价格，就可以轻易收买他们！

    想了想陈辉又继续道：“同时派人去联系所有大华银行的股东们，能收买到多少就收买到多少，然后联合他们一起直接将大华银行的黄氏家族拉下马！”

    黄宏年道：“陈先生，这个没有问题，为了不引起黄氏家族的警惕，我们制造一些负面新闻，然后在打压大华银行股份，最后才在市场上吸纳大华银行的股份！”

    黄宏年是股市老司机，里面的门道他非常懂！黄氏家族在大华银行的地位固若金汤，可不是那么容易撼动的！

    黄祖药如今还在世，作为大华银行的董事长，在股东大会上号召力非常强，虽然黄氏家族只是持有大华银行18%的股份，但是很多大股东们都是跟随黄祖药一起打天下的元老！

    大华银行在他们心目中的地位如同自己亲手养育出的孩子一般！

    大华银行已经逐渐成为了几个家族共同管理的银行！

    这些家族都在相互通婚！

    他们是绝对不可能让大华银行被渣打银行给收购的！

    如果让他们知道有人相对大华银行下手，他们自身也会拼命在股市上买进大华银行股份，跟渣打银行的人抢流通股！

    所以黄宏年打算先制造一些负面消息，同时出手打压大华银行的股价，然后在市场上买进大华银行的股份！

    让大华银行股价慢慢回升！

    顿了顿，黄宏年继续道：“为了不打草惊蛇，我也早早暗地里派人去跟大华银行的部分小股东们联系了！”

    “很多人是犹豫不定！”

    “不过我想，很快他们就会做出选择！”

    陈辉点了点头，道：“不错，那就尽快去办吧！”

    “老黄，我等着你的好消息！”

    ·想了想，忽然陈辉又想到了什么，哈哈大笑道：“老黄，你明天一早就让人在股市上做空大华银行股价！”

    黄宏年疑惑道：“明天早上开盘时候吗？”

    陈辉道：“对！，按我说的去做！”

    ··

    黄宏年离开之后，陈辉分别星展银行，汇丰银行，美国银行的人打电话。

    要求他们将大华银行跟瑞信银行的关键罪证立马交给他的人！

    然后将这些洗钱罪证马上交给新加坡金融管理局！

    搞定这一切之后，陈辉为了防止意外发生，又亲自致电了新加坡金融管理局的熟人！

    ··

    于是大华银行跟瑞信银行当晚就被爆料出了洗钱的大丑闻！

    同时还牵扯到了星展银行！

    大华银行，瑞信银行立马出来辟谣！！

    ···

    但是第二天上午11点钟，新加坡金融管理局（mas）发布公告称：“已获得关键的证据！”

    “已完成涉及马来西亚国家投资基金1mdb（下称一马公司）交易相关机构和个人的调查！

    决定对瑞信处以700万新元罚款，对大华银行处以1400万新元罚款，原因是这两家银行违反了反洗钱和打击资助恐怖主义的相关规定。

    调查发现，瑞信和大华银行数次触犯反洗钱规定，监控不力，包括在对客户进行尽职调查时有疏漏，对客户的交易和活动审查不够。

    但并未发现两家银行出现普遍的监控疏漏。

    金管局责令两家银行采取补救措施，并对犯错的员工采取纪律措施。

    大华银行和瑞信银行里面发表声明，表示已采取行动来加强反洗钱监控。

    金管局同时也将向三名涉及一马事件的个人发出禁令，他们是马来亚银行金英证券前代表洪伟庆（ang keng wee kelvin）、nra资本董事经理凯文史各力（kevin scully）和前研究主管李志伟（lee chee waiy），原因是洪伟庆贿赂李志伟使用不当方法和假设对涉及一马事件的沙特石油国际旗下子公司进行估值，从而严重违纪。

    金管局局长孟雯能（ravi menon）表示：“一马事件的调查给金管局和新加坡的金融机构上了关键的一课。金管局加强了对反洗黑钱的监控，并对违法的机构和个人采取前所未有的行动。金融机构提升了对风险的意识，加强了反洗黑钱的监控。比起一马事件资金流动频频出现滥用现象时，我们的金融行业如今情况好多了。随着金融中心的规模和互联性不断扩张，保持它的洁净的代价是高度的警惕。”

    一马公司成立于2009年，投资策略性房地产及能源项目，马来西亚国会早前揭发该基金有42亿美元资金未记账，或被转移到国外不知名人士账户。20xx年7月，华尔街日报爆出一马公司近7亿美元资金，通过新加坡一个私人银行账户。由于有多家金融机构涉及其中，引发美利坚、瑞士、卢森堡、新加坡及阿联酋等地机构进行调查。

    事实上，新加坡金管局此前一直在调查2010年至2013年期间与一马公司有关的资金流，调查结果显示，多家银行机构和工作人员对银行客户审查与持续监控出现严重失误、政策与程序不完善、对前台工作人员的独立监督不足，以及一些银行职员缺乏对洗黑钱风险的警觉。

    去年10月至12月期间，星展银行（dbs bank ltd）、渣打银行（standard chartered）、瑞银集团（ubs group）新加坡分支机构和顾资银行（coutts ; co）新加坡分行，已经因在一马公司转移资金时，触犯反洗钱规定，分别遭新加坡金管局罚款400万新元、520万新元、130万新元和240万新元。

    去年5月，成立于1873年的瑞士老牌银行瑞意银行新加坡分支（bsi ag）还因涉及一马事件反洗钱而被吊销牌照，为新加坡当局32年来首次吊销银行执照，该行同时被施以1400万新元罚款。

    同时瑞士安勤私人银行新加坡分行的执照也被撤销。

    ··

    于是开盘的时候，大华银行股价遭受到疯狂抛售！

    整个早盘大华银行股价暴跌了10%，从18新元每股跌到了16.2新元每股！

    到了下午收盘时候，大华银行股价再次大跌！

    当日大华银行股价遭受了重创！！！

    共计暴跌15%！

    一家办公室里，黄宏年满意度看着这一幕，对着身边的操作员道：“明天继续吸纳大华银行股份!”

    他完全没有想到陈先生居然给大华银行，瑞信银行搞出了那么大的惊天丑闻！

    众人道：“是，黄先生！”

    今天大家在下午的时候才疯狂的买进大华银行股份。

    他们在低位买进了很多，效果非常好！

    861洗钱丑闻，股价遭到重创！

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